Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht - Strafverteidiger Dr. jur. Sascha Böttner
Die Geldwäsche ist nach dem deutschen Strafrecht verboten und beschreibt die Einfuhr oder das Inverkehrbringen von illegalem Geld, welches aus einer Straftat wie dem Drogenhandel, der Steuerhinterziehung oder anderen Straftaten wie dem Handel mit Waffen oder sonstigen verbotenen Waren hervorging. Es soll somit Geld in das Wirtschaftssystem eingeführt werden, welches in unrechtmäßiger Weise erwirtschaftet worden ist.
Die Zentrale der Deutschen Bank wurde im Rahmen von Ermittlungen bezüglich der „Panama Papers“ und „Offshore Leaks“ durchsucht. Auch Kunden des Bankhauses drohen Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche.
Die Rabobank hat mehrere Kunden wegen des Verdachts der Geldwäsche angezeigt. Tatsächlich handelt es sich dabei aber möglicherweise um einen Missbrauch von Cashback-Systemen. Die Staatsanwaltschaften haben nun Ermittlungsverfahren wegen Betrugs und Computerbetrugs eingeleitet. In vielen Fällen kann jedoch eine Einstellung erreicht werden.
Weiterlesen … Cashback-Betrug: Polizeiliche Vorladungen nach Geldwäscheverdachtsanzeige der Rabobank
Die Geldwäsche ist eines der wenigen Vermögensdelikte, die leichtfertig begangen werden können. Ist dann aber auch eine versuchte leichtsinnige Geldwäsche strafbar?
Weiterlesen … Versuchte leichtsinnige Geldwäsche ist nicht strafbar
Bestimmung der einzelnen Tatbeteiligung der Bandenmitglieder bei einem schweren Raub ohne Anwesendheit am Tatort und die erfolgreiche Revision.
Erfolgreiche Revision der Strafverteidigung im Prozess wegen Diebstahls und Gedlwäsche. Das Landgericht München begründete die Verurteilung nur mangelhaft.
Was sind die Beschwerdemöglichkeiten der Staatsanwaltschaft in einem Strafprozess hinsichtlich des dinglichen Arrests von Vermögenswerten des Beschuldigten?
Weiterlesen … Weitere Beschwerdemöglichkeit der Staatsanwaltschaft gemäß § 310 Abs. 1 Nr. 3 StPO